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O presente curso tem como objetivo abordar a necessidade de adequação das empresas de pequeno e médio porte as políticas de integridade e conformidade adotadas pelas grandes empresas quer sejam dos setores público ou privado ao estabelecerem regras, especificações, normas e regulamentos internos no sentido de prevenir ou minimizar a ocorrência de desvios de condutas praticadas por seus sócios, administradores, gestores, colaboradores, fornecedores, terceirizados ou agregados em todas as esferas e níveis com especial atenção a interação de todos estes com o setor público, o qual dada sua importância na estrutura econômica nacional encontra-se vulnerável aos mais variados interesses que desvirtuam os propósitos de suas missões em detrimento a interesses pessoais escusos culminando na prática crimes.

O curso será realizado através de aulas on-line pelo ZOOM (o link de acesso será encaminhado para o e-mail informado na inscrição).


Ministrante:


Leonardo Jose Sutter Pessurno

Mestre em Direito Econômico pela UCAM-RJ. Pós-Graduado em Direito Tributário pela FGV, Pós-Graduando em Compliance pela PUC-MG, Especialista em Controladoria Financeira pela FGV-RJ, Matemática Financeira e Finanças pelo IBMEC – RJ, Especialista em Compliance pela PUC-RJ, Especialista em Lavagem de Dinheiro– FEBRABAN. Perito Judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Analista Financeiro, Tributário e de Law and Economics. Membro do Conselho Econômico da Diocese de Petrópolis, Membro da Associação Brasileira de Direito e Economia - ABDE, Assistente Técnico de diversos escritórios de advocacia.

 

Público-alvo:

O curso é indicado para estudantes, empresários, sócios de empresas, administradores, gestores, colaboradores, fornecedores, terceirizados ou agregados em todas as esferas e níveis com especial atenção a interação de todos estes com o setor público.

 

Conteúdo programático:

Aula 1 - Introdução ao Compliance: Princípios e Legislação Aplicável, Convenções e acordos internacionais; FCPA, UK Antibribery Act, Lei anticorrupção, GAFI/FATF
Aula 2 – Due Diligence: a importância para o sucesso do Programa de Integridade;
Aula 3 - O Compliance na Administração; As não conformidades nas instituições privadas: desvios de conduta de administradores, seus auxiliares: Instrumentos de combate aos desvios de conduta, corrupção, enriquecimento ilícito e casos práticos.
Aula 4 - Crimes de colarinho branco: Crimes Contra a Ordem Tributária, Lavagem de Dinheiro Sanção na esfera administrativa: TCU, CGU e COAF.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Coordenação de Extensão
através do e-mail extensao@ucp.br ou do whatsapp 24 2244-4026.

Rua Benjamin Constant, 213 
Centro - Petrópolis/RJ
24 2244-4000